Детелина Събева се призна за виновна в Ню Йорк за пране на пари в Мозамбик

  • 0
authorАвтор: 24 часа онлайн
Детелина Събева се призна за виновна в Ню Йорк за пране на пари в Мозамбик

Детелина Събева СНИМКА: Фейсбук

Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Детелина Събева, бивша служителка на швейцарската банка Креди Сюис (Credit Suisse), се призна за виновна по едно обвинения за пране на пари пред съдия Уилям Кунц в Бруклин. Тя е един от тримата банкери от Креди Сюис, на които американската прокуратура повдигна през януари обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 милиарда долара. Най-малко 200 милиона долара са били отклонени.

Швейцарската банка увери, че тримата обвиняеми са скрили от нея незаконните си дейности.

37-годишната Събева, гражданка на България, каза, че през 2013 г. нейният шеф Андрю Пиърс й доверил, че е взел подкуп от 1 милион долара във връзка с кредит от 372 милиона долара за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден от Привинвест (Privinvest) - базирана в Абу Даби, Обединени арабски емирства, компания, която имала договори с мозамбикски държавни компании.

Според Събева Пиърс внесъл около 200 000 долара от подкупа в нейна банкова сметка. "Съгласих се да приема и държа тези пари, въпреки че знаех, че са придобити от незаконна дейност", заяви тя.

Събева е дошла доброволно от Лондон в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите й обвинения. Тя бе освободена под гаранция.

На заседанието не бе споменато Събева да е сключила с прокуратурата споразумение за сътрудничество.

Адвокатът на българката отказа коментар.

Другите обвиняеми освен българката са Андрю Пиърс и Сурджан Сингх, също бивш банкер от Креди Сюис. Двамата оспорват по съдебен път искането на САЩ да бъдат екстрадирани от Великобритания.

Във връзка със случая са повдигнати обвинения на общо седем човека. Сред тях са Жан Бустани - бивш директор на Привинвест за продажбите, който е в ареста в САЩ - както и бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чан, който се бори да не бъде екстрадиран от Република Южна Африка.

Според прокурори между 2013 и 2016 г. мозамбикски държавни компании са взели кредити за над 2 милиарда долара, гарантирани от правителството и уредени от Креди Сюис и още една инвестиционна банка, която не бе назована.

Освен Креди Сюис, руската банка ВТБ също е осигурявала финансиране на държавни компании в Мозамбик, отбелязва Ройтерс.

През 2016 г. южноафриканската държава - една от най-задлъжнелите страни в света - призна, че е гарантирала заеми. Това накара чуждестранни донори да прекратят подкрепата си за Мозамбик. В резултат националната валута се срина и страната изпадна в неплатежоспособност, като спря да обслужва държавния си дълг.

Според американската прокуратура най-малко 200 милиона долара са били отклонени от подсъдимите и от други мозамбикски държавни служители.

Споделете

CAPTCHA изображение
Украйна и Турция създадоха фирма за производство на високоточно оръжие

Украйна и Турция създадоха фирма за производство на високоточно оръжие

Украйна и Турция създадоха съвместно предприятие за производство на високоточно оръжие и аерокосмически технологии, предаде ТАСС, като се позовава на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНСО) на Украйна. Държавната компания Укрспецекспорт и турската компания за отбрана Байкар (Baykar), която е един от водещите производители на безпилотни

Борисов: И без „Фолксваген” си направихме огромна реклама

Борисов: И без „Фолксваген” си направихме огромна реклама

"С добрата работа на правителството и на отделните министри, ние си направихме огромна реклама в света. Най-големият концерн в Европа се колебае месеци наред за завод". Това заяви пред български медии премиерът Бойко Борисов, който е в Туркменистан за участие в Първия каспийски икономически форум, съобщи БГНЕС

Косово забрани вноса на картофи и мед от Северна Македония

Косово забрани вноса на картофи и мед от Северна Македония

Косовското министерство на търговията и промишлеността наложи днес забрана за внос на картофи и мед от Северна Македония в отговор на забраната за внос на жива риба за зарибяване от Косово в Северна Македония, предаде агенция МИА. Министерството съобщи, че това е реципрочна мярка, която започва да се прилага от днес и ще остане в сила,

Загубихме ли шансовете за завод на автомобилния гигант VW у нас?

Загубихме ли шансовете за завод на автомобилния гигант VW у нас?

Загубихме ли шансовете за завод на автомобилния гигант у нас? Тази тема коментира пред Нова ТВ президентът на България (2012-2016) Росен Плевнелиев. „Длъжни сме да наблюдаваме внимателно този процес. Всички на Балканите наблюдават много внимателно какво ще се случи. Ако „Фолксваген” изберат Турция, това ще изпрати един изключително лош сигнал към

"Ромските палати" - архитектурен феномен 
в Румъния, който смущава (Видео)

"Ромските палати" - архитектурен феномен в Румъния, който смущава (Видео)

В румънските полета и околностите на градовете невероятни азиатски пагоди блестят с хиляди орнаменти, отличавайки се рязко от скромните къщи наоколо: това са "ромските палати" - нов архитектурен феномен, издаващ стремежа към социален престиж в средите на едно маргинализирано малцинство. Тези палати, изникнали с хиляди от края на комунизма със

Петиция до Зеленски - украинците искат доларът да стане национална валута

Петиция до Зеленски - украинците искат доларът да стане национална валута

Петиция до президента на Украйна Володимир Зеленски, в която се настоява доларът да стане национална валута, се появи на сайта на държавния глава, предаде ТАСС. "Във връзка с нестабилността на националната валута на Украйна ви молив да направите парична реформа, заменяйки гривнята с по-стабилния щатски долар", се посочва в текста.

АКТУАЛНО

Големите предприятия с ERP системи получават алтернатива от НАП

Косово забрани вноса на картофи и мед от Северна Македония

Косовското министерство на търговията и промишлеността наложи днес забрана за внос на картофи и мед от Северна Македония в отговор на забраната за внос на жива риба за зарибяване от Косово в Северна Македония, предаде агенция МИА. Министерството съобщи, че това е реципрочна мярка, която започва да се прилага от днес и ще остане в сила,

Отвориха офертите за надзор при строежа на 54 км от пътя Видин - Ружинци

Отворени са офертите в обществената поръчка за строителен надзор при модернизацията на 54,3 км от път I-1 (E-79) Видин - Ботевград, в участъка от Видин до Ружинци. Индикативната стойност на поръчката е близо 6,9 млн. лв. без ДДС. Проектът ще се реализира със средства от републиканския бюджет. Тръжната процудура е в три обособени позиции.

Приеха оставки на шефове на „Cathay Pacific Airways Limited" след протестите в Хонконг

Днес Съветът на акционерите на авиокомпания „Cathay Pacific Airways Limited" свика съвещание, на което бяха приети оставките на главния изпълнителния директор на компанията Рупърт Хог и търговския директор Пол Лу. Постовете им ще бъдат заети съответно от Аугустус Тан и Роналд Лам, информира Радио "Китай".

АПИ прие символичния ключ на електронната система за събиране на пътни такси (Снимки)

От 20 август в 4 демонстрационни центъра в София, Пловдив, Русе и Варна превозвачите ще могат да тестват издаването на маршрутни карти Председателят на агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски прие символичния ключ на Електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние – тол, от изпълнителя на проекта за проектиране

БИЗНЕС НОВИНИ

НЕ ПРОПУСКАЙ

Google Street View обновява картата на България

Бързи, но не толкова яростни? Европа опитва да намери решение за е-тротинетките

Направо ги забранете. Налагайте глоби за превишена скорост. Накарайте ползвателите им да полагат изпит за правоуправление. От Париж до Берлин европейските градове търсят решения за двуколесното явление, което бързо преобразява градския пейзаж в световен мащаб: електрическите скутери. Защитниците им ги наричат скок към бъдещето, освежаващ,

90% от изравнителните сметки за парното в София са готови

От днес изравнителните сметки за парно и топла вода на близо 90% от клиентите на „Топлофикация София" ще бъдат достъпни на интернет страницата на дружеството и в центровете за обслужване на клиенти. Сумите за доплащане, заедно с месечните сметки , могат да бъдат внесени във всеки център за обслужване на клиентите, по безкасов път или онлайн

Толсистемата тръгва пробно от днес

Толсистемата тръгва пробно от днес. Вече са инсталирани камерите, които ще отчитат изминатото разстояние. Толсистемата обаче тръгва от днес тестово, като реалното събиране на таксите за камиони над 3 тона и половина ще започне от март следващата

1547 лева средно на човек, 2/3 от тях - за храна, сметки, данъци и транспорт

Доходите се вдигат за година с 4,9%, разходите - с 5,3 на сто С 4,9% се повишава доходът на човек от домакинство през второто тримесечие на годината спрямо същия период на миналата година. Така сумата става 1547 лв. В същото време растат и разходите. За година те са се увеличили с 5,3% до 1402 лв. Две трети от тази сума отиват за храна,

ОЩЕ ОТ БИЗНЕС НОВИНИ

Михаел Вебер: 100 нови и 100 съществуващи крайпътни рамки са предадени на АПИ

Превозвачите се запознават с толсистемата в 4 демонстрационни центрове от вторник

Транспортните фирми ще могат да се запознаят с работата на толсистемата в четири демонстрационни центрове в страната от вторник. Това обяви на пресконференция директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов, който съобщи, че днес стартира в техническа експлоатация поетапно системата за електронно събиране на пътни такси на база

Потребители съдят Facebook, че не е опазила личните им данни

Потребители на Facebook съдят най-голямата социална мрежа в света за пробив в ситемите ѝ от 2018 г. По данните им компанията не ги е уведомила навреме за рисковете, свързани с инструмент за влизане в платформата, макар че е защитила служителите си. Това става ясно от жалба в съда, предава Ройтерс

Общите активи на китайската застрахователна индустрия достигна 20 трилиона юана

Вчера в Пекин изпълнителният зам.директор и главен секретар на Китайската асоциация за управление на застрахователните капитали Цао Дъюун заяви, че в момента приходите от инвестициите в сектора поддържат стабилно равнище, информира Радио "Китай". За първото полугодие на тази година те възлизат на 471

Приемат заявленията за отстъпва от акциза върху газьола в селското стопанство

Предстои прием на заявления за „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”, съобщиха от дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ на министерство на земеделието, храните и горите. На 09.09.2019 г. стартира прием на заявления по схемата за държавна помощ под формата

АКТУАЛНО ОТ БИЗНЕС НОВИНИ