Детелина Събева се призна за виновна в Ню Йорк за пране на пари в Мозамбик

  • 0
authorАвтор: 24 часа онлайн
Детелина Събева се призна за виновна в Ню Йорк за пране на пари в Мозамбик

Детелина Събева СНИМКА: Фейсбук

Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Детелина Събева, бивша служителка на швейцарската банка Креди Сюис (Credit Suisse), се призна за виновна по едно обвинения за пране на пари пред съдия Уилям Кунц в Бруклин. Тя е един от тримата банкери от Креди Сюис, на които американската прокуратура повдигна през януари обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 милиарда долара. Най-малко 200 милиона долара са били отклонени.

Швейцарската банка увери, че тримата обвиняеми са скрили от нея незаконните си дейности.

37-годишната Събева, гражданка на България, каза, че през 2013 г. нейният шеф Андрю Пиърс й доверил, че е взел подкуп от 1 милион долара във връзка с кредит от 372 милиона долара за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден от Привинвест (Privinvest) - базирана в Абу Даби, Обединени арабски емирства, компания, която имала договори с мозамбикски държавни компании.

Според Събева Пиърс внесъл около 200 000 долара от подкупа в нейна банкова сметка. "Съгласих се да приема и държа тези пари, въпреки че знаех, че са придобити от незаконна дейност", заяви тя.

Събева е дошла доброволно от Лондон в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите й обвинения. Тя бе освободена под гаранция.

На заседанието не бе споменато Събева да е сключила с прокуратурата споразумение за сътрудничество.

Адвокатът на българката отказа коментар.

Другите обвиняеми освен българката са Андрю Пиърс и Сурджан Сингх, също бивш банкер от Креди Сюис. Двамата оспорват по съдебен път искането на САЩ да бъдат екстрадирани от Великобритания.

Във връзка със случая са повдигнати обвинения на общо седем човека. Сред тях са Жан Бустани - бивш директор на Привинвест за продажбите, който е в ареста в САЩ - както и бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чан, който се бори да не бъде екстрадиран от Република Южна Африка.

Според прокурори между 2013 и 2016 г. мозамбикски държавни компании са взели кредити за над 2 милиарда долара, гарантирани от правителството и уредени от Креди Сюис и още една инвестиционна банка, която не бе назована.

Освен Креди Сюис, руската банка ВТБ също е осигурявала финансиране на държавни компании в Мозамбик, отбелязва Ройтерс.

През 2016 г. южноафриканската държава - една от най-задлъжнелите страни в света - призна, че е гарантирала заеми. Това накара чуждестранни донори да прекратят подкрепата си за Мозамбик. В резултат националната валута се срина и страната изпадна в неплатежоспособност, като спря да обслужва държавния си дълг.

Според американската прокуратура най-малко 200 милиона долара са били отклонени от подсъдимите и от други мозамбикски държавни служители.

Споделете

CAPTCHA изображение
Орбан: Възстановителният план на ЕС е абсурд и перверзия

Орбан: Възстановителният план на ЕС е абсурд и перверзия

Предложението на Европейската комисия да насочи голяма част от възстановителния фонд на стойност 750 милиарда евро към относително по-богати страни е „абсурд и перверзия“, заяви унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от европейската редакция на Politico. „Да се финансират богатите с парите на бедните не е добра идея“

Черешите рекордно евтини, но от юли

Черешите рекордно евтини, но от юли

В момента са от 2,80 до 6 лв. Истински кюстендилски ще има най-рано към 10 юни Заради по-късно настъпилата пролет тази година черешите от Кюстендил ще позакъснеят. Обикновено масовото им бране почва около 10 юни, но вероятно ще закъснеят с около две седмици. В момента по пазарите в цялата страна се продават череши от Сливен и Стара Загора

От 1 юли токът поевтинява при ЧЕЗ и "Енерго-Про", при ЕВН поскъпва

От 1 юли токът поевтинява при ЧЕЗ и "Енерго-Про", при ЕВН поскъпва

При намаляване на цената на газа с 9,4% от 1 юни, няма да променят парното, ще насложат поевтиняването върху цената на топлинната енергия от юли От 1 юли цената на тока за домакинствата в Западна и Североизточна България  ще бъде намален. Това стана ясно от онлайн брифинг на председателя на КЕВР Иван Иванов

Националният борд по туризъм: Началото на туристическия сезон - около 15 юни

Националният борд по туризъм: Началото на туристическия сезон - около 15 юни

"Има всички предпоставки да бъде осъществен оптимистичният сценарий за старт на летния туристически сезон – около 15 юни." Това заяви Полина Карастоянова, директор на Националния борд по туризъм, предаде Нова тв. По думите ѝ има висока степен на готовност за добре организиран, но необичаен сезон

Хиляди с новата безплатна карта от EasyPay - с нея зареждаш бързо пари, плащаш сметки, получаваш заплата или пенсия

Хиляди с новата безплатна карта от EasyPay - с нея зареждаш бързо пари, плащаш сметки, получаваш заплата или пенсия

Пластиката се издава за минути само срещу лична карта и е освободена от месечни такси за поддръжка Хиляди се възползваха от новата платежна карта на EasyPay, представена наскоро в националната мрежа на компанията в над 300 офиса в страната. Продуктът е подходящ за всеки, който полага грижи за своите средства и търси вариант за сигурното им

Унищожават масиви с рози, няма кой да ги обере

Унищожават масиви с рози, няма кой да ги обере

Трудно се намират надничари за 70 стотинки на килограм Необрани масиви с маслодайна роза останаха в Пловдивския и Пазарджишкия регион. Реколтата е богата, но стопаните са отчаяни, тъй като изкупната цена падна на 1,50 за килограм. С левче отгоре е била миналата година. “Някои производители започнаха да унищожават част от насажденията си

АКТУАЛНО

Без нарушения в първия ден от проверките на веригите за стоки от български фермери

Как без да са върнали пари от парното на евтиния газ, го вдигат заради бъдещ скок

Най-голямо е увеличението в София От топлофикациите, които са на газ, намаление има единствено в Пловдив По-малко ще плащат и абонатите в Русе, Перник, Сливен, Габрово Авансово Комисията за енергийно и водно регулиране предвижда да вдигне цените на парното в сравнение със сега действащите в 7 града. Това става ясно от доклада на експертите и за

Световната банка: COVID-19 удря износителите на петрол

Финансовата криза, причинена от коронавирусната пандемия, заплашва световната икономика, като развиващите се държави ще понесат най-тежкия удар, посочи във вторник Световната банка в свой предварителен доклад. "Обхватът и бързината, с които пандемията от Covid-19 и спирането на икономиките опустошиха бедните държави по света

САЩ разследват Чехия заради данък за "Фейсбук" и "Гугъл"

САЩ ще предприемат конкретни стъпки срещу намерението на Чехия да въведе 7% дигитален данък, който трябва да засегне големите американски интернет компании, пише чешкият информационен сайт Lidovky.cz. Чешкото правителство очакваше, че планираният данък от 7% за интернет гиганти като "Фейсбук" и "Гугъл" ще носи на страната 5 милиарда крони годишно

Дончев за държавните бензиностанции: Потребителят винаги печели при повече конкуренция

Според Конституции всички форми на собственост са равнопоставени. Държавата няма особени права спрямо друга компания. Най-важното в това предложение е създаването на достатъчно данъчни складове. За мен дори има аргумент държавни бензиностанции да има в такива райони, в които няма много подобни услуги

БИЗНЕС НОВИНИ

НЕ ПРОПУСКАЙ

Застрахователи вдигнаха над 10 пъти цените за туроператори и агенции

От 1 октомври малките фирми излизат на свободния пазар на ток

От 1 октомври малките фирми ще трябва да излязат на свободния пазар на ток, решиха депутатите от Комисия по енергетика с промени в Закона за енергетиката. Разчетите сочат, че това ще засегне около 300 хил. небитови абонати, които ще трябва да сключат договори с отделни доставчици. Така на практика на регулирания пазар ще останат само домакинствата

Отлагат поощрителната мярка за връщане в България с цел работа

Заради пандемията от COVID-19 оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ отлага за следващата година кандидатстването по поощрителната мярка за завръщане в България с цел работа. 10-те. млн. лева предвидени за тази година се пренасочват за спешни мерки срещу нарастващата безработица, предава БНР

Наско Сираков: Аз съм собственик на "Левски"

Наско Сираков получи от Васил Божков мажоритарния дял от акциите на "Левски" и официално е новият собственик на клуба! Легендарният нападател на "сините" обяви сам развръзката на сагата със собствеността с официално съобщение на сайта на "Левски". Ето и пълния текст: Скъпи левскари, От тази сутрин, 2 юни – Деня на Христо Ботев и на загиналите за

Рилският манастир се спасява от фалит по схемата 60/40

Има заплаха обителта да бъде изключена от списъка на ЮНЕСКО Най-голямата света обител у нас - Рилският манастир, е пред фалит заради липсата приходи по време на извънредното положение, както и фактът, че не е получил държавната си субсидия, съобщи Нова телевизия. Къде са парите от държавната субсидия - това се питат в Рилската света обител

ОЩЕ ОТ БИЗНЕС НОВИНИ

Великобритания полита към пропастта

Гърция спря полетите от и до Катар до 15 юни заради случаи на COVID-19

Гърция обяви днес, че временно е преустановила до 15 юни полетите към и от Катар, след като е установила много случаи на заразени с коронавирус сред пътниците на борда на самолет, пристигнал в гръцката столица от Доха, съобщават АФП и Ройтерс. Дванайсет от 91 пътници на борда на самолет на Катарските авиолинии, който е кацнал в понеделник в Атина

Над 35,6 млн. лева са преведени на биопроизводителите

ДФ "Земеделие" преведе над 35,6 млн. лв. (35 638 797 лв.) по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020 г. Най-очакваните плащания постъпиха по сметките на 3 177 земеделски стопани с одобрени заявления по направление "Биологично растениевъдство", "Биологично животновъдство" и "Биологично пчеларство" за Кампания 2019

Дончев за държавните бензиностанции: Потребителят винаги печели при повече конкуренция

Според Конституции всички форми на собственост са равнопоставени. Държавата няма особени права спрямо друга компания. Най-важното в това предложение е създаването на достатъчно данъчни складове. За мен дори има аргумент държавни бензиностанции да има в такива райони, в които няма много подобни услуги

ЕК иска да подсили с 2 милиарда евро rescEU

В новото си предложение за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз Европейската комисия иска да се даде възможност на ЕС и на неговите държави членки да бъдат по-добре подготвени за кризи и да реагират по-бързо и по-гъвкаво спрямо тях, по-специално спрямо такива с голямо въздействие предвид потенциала им нарушават функционирането на

АКТУАЛНО ОТ БИЗНЕС НОВИНИ